6.4募集资金使用情况
√适用口不适用
注1：航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线技术改造项目报告期内实现销售收入43,502.83万元，实现销售毛利7,515.85万元。
注2：掘进机等主营机电产品出口技术改造项目报告期内实现出口销售收入18,828.59万元，实现出口销售毛利2,759.61万元。
（1）航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线技术改造项目
该项目总投资为38,000万元人民币。其中固定资产投资32,560万元，流动资金5,440万元，在固定资产投资中，土建费用19,700万元人民币，设备费用12,860万元人民币。项目建设期1年半，主要是完成罐体加工生产线改造、大容量绝热容器生产线改造、管路加工生产线改造、航天金属波纹管生产线改造，重点采购大型数控剪板机、数控折弯机、纵缝自动拼焊机（不锈钢、碳钢）、封头成型机、300T龙门吊、热处理炉、洁净高压气压试压装置等大型设备。同时将分别在南京江宁和溧水两个工业园区新建航天发射地面设备和车载机动特种装备联合生产厂房以扩大生产所需面积。截至2009年年末累计已完成投资35,632.25万元，项目投资已接近尾声，后续主要进行尾款支付和零星设备采购。
（2）掘进机等主营机电产品出口技术改造项目
该项目总投资7,810万元。其中固定资产投资6,810万元，流动资金1,000万元，其中设备投资3,270万元，厂房基建投资3,540万元。项目建设期2年半，将新建厂房10,000平方米，同时新增部分大型机械加工设备。该等机器设备情况主要包括落地铣镗床、龙门铣床、数控卧车、数显立车等，将主要采用外购方式取得，截至2009年年末已累计完成投资7,617.17万元，投资主要用于新厂房的建设和关键设备的采购，目前项目主体投资已完成。
变更项目情况
口适用√不适用
6.3非募集资金项目情况
√适用口不适用
特种管类产品生产线技术改造项目--即芳纶增强热塑料复合管（RTP管）项目，总投12,500万元，是经原国防科工委批准的国债项目，累计完成投资10,592.88万元。本项目已经在本年完成国家国防工业局组织的项目验收。项目2004年末开始调研、采购设备，截至报告期末主要生产设备从外国进口的制带线和制管线设备已经完成安装调试和最终验收，其他国外进口和国内采购的配套设备也已经陆续到位，安装调试完成，厂房及科研用房的建设也已完成，并验收投入使用。该项目已于2006年下半年进行了新产品的试生产，取得圆满的效果。项目注重自主知识产权拥有，已获得产品接头的国家发明专利，为新产品迅速在国内外市场占领有利的制高点打下了良好的基础。
6.4董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
口适用√不适用
6.5董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本期净利润为47,127,586.38元，其中母公司本期实现净利润34,036,560.90元，根据公司章程的规定，以本期实现净利润为基数，提取法定公积金3,403,656.09元，本年度支付2008年度现金分红32,440,300.00元，本年度对南京昊晨投资开发有限公司（以下简称"昊晨公司"）追加投资，追加投资后公司对南京华业联合投资有限责任公司（以下简称"华业公司"）形成实质控制，公司对昊晨公司和华业公司的投资成本进行调整，相应调整留存收益，其中增加未分配利润1,584,616.23元，加上母公司期初未分配利润96,424,216.40元，报告期末可供股东分配的利润为96,201,437.44元。
公司拟以2009年12月31日的总股本324,403,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），现金红利为32,440,300.00元，尚余可供股东分配利润63,761,137.44元，转入以后年度参与分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
口适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用口不适用
根据国务院国有资产监督管理委员会[2008]139号文的要求，公司三届十一次董事会审议通过了《关于航天晨光收购南京昊晨投资开发有限公司个人持股的议案》。昊晨公司成立于2003年，注册资本为2200万元，其中航天晨光公司出资430万元，占19.55%；中层及以上管理人员出资1770万元，占80.45%。根据江苏天衡资产评估有限公司出具的兴瑞审字（2009）第1053号审计报告，昊晨公司截止2008年底的净资产2121.51万元；根据天衡评报字（2009）第0042号评估报告，昊晨公司截至2009年7月31日的净资产评估价值为2614.64万元。以该评估价值为依据，经协商，航天晨光根据昊晨公司2008年12月底经审计的净资产价值，出资1706.85万元收购中层及以上管理人员所持有的1770万股股权。收购完成后，昊晨公司总股本为2200万元，航天晨光持股比例为100%。该股权收购事项已公告于2009年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
7.2 出售资产
口适用√不适用
7.3 重大担保
√适用口不适用
单位：万元币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象发生日期担保金额担保类型担保期限是否履行完毕是否为关联方担保
- - - - - - -
报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保）0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对控股子公司的担保）0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计11,100.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）11,100.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）11,100.00
担保总额占公司净资产的比例(%)10.73
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）2,400.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）0
上述三项担保金额合计（C+D+E）2,400.00
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用口不适用
单位：万元币种：人民币
关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额
的比率%交易金额占同类交易金额
的比率%
南京晨光集团有限责任公司26.540.34 687.70 0.30
南京晨光迪峰机电设备有限公司// 145.71 2.12
南京晨光集团实业有限公司// 825.58 12.04
航天科工海鹰集团有限公司196.540.12 / /
合计 223.08 0.46 1658.99 14.46
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为26.54万元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用口不适用
单位：万元币种：人民币
7.4.3报告期内年资金被占用情况及清欠进展情况
口适用√不适用
截止报告期期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
口适用√不适用
7.5委托理财情况
口适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用口不适用
承诺事项承诺内容承诺履行情况
股改承诺南京晨光集团有限责任公司股改特殊承诺：股改完成后三十六个月内不上市交易或转让。
2008年追加承诺：在股改限售期基础上追加承诺在24个月内不上市交易或转让。报告期内严格履行承诺事项
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
口适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
口适用√不适用
7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
