一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2012 年 8 月 24 日（星期五）上午 10:00
2、现场会议召开地点：公司主楼二楼会议室
3、会议召集人：天科股份（600378）董事会
4、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。
二、会议审议事项
| 序号 | 审议事项 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于选举第五届董事会董事的议案； | 否 |
| （1） | 选举古共伟为第五届董事会董事； | 否 |
| （2） | 选举曾加为第五届董事会董事； | 否 |
| （3） | 选举李书箱为第五届董事会董事； | 否 |
| （4） | 选举魏丹为第五届董事会董事； | 否 |
| （5） | 选举周江宁为第五届董事会董事； | 否 |
| （6） | 选举王晓东为第五届董事会董事； | 否 |
| （7） | 选举林万祥为第五届董事会独立董事； | 否 |
| （8） | 选举余关健为第五届董事会独立董事； | 否 |
| （9） | 选举张维宁为第五届董事会独立董事； | 否 |
| 2 | 关于选举第五届监事会监事的议案； | 否 |
| （1） | 选举李波为第五届监事会监事； | 否 |
| （2） | 选举张进为第五届监事会监事； | 否 |
| （3） | 选举郭景文为第五届监事会监事； | 否 |
| （4） | 选举卢伟为第五届监事会监事； | 否 |
| （5） | 选举聂勇为第五届监事会监事； | 否 |
| 3 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案。 | 是 |
议案 1、议案 3 已经 2012 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第四十五次（通讯）会议审议通过，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的临 2012-028 公告。议案 2 已经 2012 年 8 月 8 日召开的第四届监事会第二十一次（通讯）会议审议通过， 详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海 证券交易所网站的临 2012-029 公告。
三、会议出席对象
1、截止 2012 年 8 月 17 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布 的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加 网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问和相关人员。
四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1）个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、 股东的授权委托书（附件 1）。
（2）法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）。法定代表人委托他人出席会议 的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授权 委托书（附件 1）。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人 的法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书。 （3）异地股东可于 2012 年 8 月 20 日前采取信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2012 年 8 月 20 日（星期一）上午 9:00～11:30 下午 13:30～ 17:00。
3、登记地点：天科股份董事会秘书处
五、其他事项：
1、 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。
2、 联系地址：四川成都机场路 445 号信箱
3、公司地址：成都机场路近都段 87 号（成都市内或双流机场乘 300、304 路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）
4、邮编：610225
5、联系电话：028-85963417、85963659 传真：028-85963659
6、参会股东食宿及交通费自理。
7、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
第四届董事会第四十五次（通讯）会议决议
四川天一科技股份有限公司第四届董事会第四十五次会议于 2012 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议合法有效。 会议审议并一致通过如下决议：
一、关于向股东大会提名第五届董事会董事候选人的决议；
鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据本公司股东中国昊华化工（集团）总公司（持有公司 23.13%股份）的推荐，董事会提名古共伟、曾加、周江宁、 王晓东为第五届董事会非独立董事候选人，林万祥为独立董事候选人；根据本公 司股东盈投控股有限公司（持有公司 22.79%股份）的推荐，董事会提名李书箱、 魏丹为第五届董事会非独立董事候选人，余关健、张维宁为独立董事候选人。（简 历附后，附件 1）
独立董事候选人声明（附件 2）、独立董事提名人声明（附件 3）附后。
公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见 （附件 4）。独立董事候选人还须报上海证券交易所进行资格审查。
公司第五届董事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。
该议案将提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议选举。
二、关于修改《公司章程》部分条款的决议；
经公司经理层申请，董事会同意公司的经营范围增补：“工程咨询”，特对《公司章程》修改如下：
公司章程原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：碳一化学技术及催化剂， 变压吸附气体分离技术及装臵，工业特种阀门，合成芳樟醇、维生素E系列精细化 工品（不含药品），工业气体的研制、开发、生产、销售、技术服务及相关的工程 设计和承包，气瓶检验。
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出 口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：碳一化学技术及催化剂，变压吸附气体分离技术及装臵，工业特种阀门，合成芳樟醇、维生素E系列精细化 工品（不含药品），工业气体的研制、开发、生产、销售、技术服务及相关的工程 设计和承包，气瓶检验，工程咨询。
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出 口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
三、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的决议
公司将于 2012 年 8 月 24 日(星期五)上午 10:00 时在公司主楼二楼会议室召开 2012 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票的表决方式，审议如下 事项：
1、关于选举第五届董事会董事、选举第五届监事会监事的议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
详见同日公告的《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》（临 2012-030）
