杭州杭氧股份有限公司
关于投资设立新疆杭氧气体有限公司暨实施“配三五九钢铁
3
2×20,000m /h气体项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中任何的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
2011年11月23日,本公司第三届董事会第三十六次会议以9票同意,0票反对,0
票弃权的表决结果审议通过了投资组建新疆杭氧气体有限公司事项:
本公司于2011年9月与新疆阿拉尔三五九钢铁有限公司(以下简称:三五九钢铁)
签订了《氧气、氮气、氩气供应合同》。根据双方的约定,本公司拟在新疆阿拉尔市
第二工业园区内投资设立全资子公司——新疆杭氧气体有限公司(暂定名,以工商管
理部门核准的名称为准,以下简称:新疆杭氧),并通过该公司实施“配三五九钢铁2
×20,000m3/h气体项目”。
该对外投资事项无需经过本公司股东大会批准。
该对外投资事项不构成关联交易。
二、对外投资的主要内容
对外投资的主要内容:
1、双方同意,由杭氧股份投资新建2×20,000m3/h气体项目空分设备来为三五
九钢铁供气。待新疆杭氧成立后将负责实施“配三五九钢铁2×20,000m3/h气体项
目” ,其中:第一套20,000m3/h空分设备开始供气日为2013年2月15日;第二套
20,000m3/h空分设备开始供气日为2014年2月15日(暂定日期。待第一套开始供气后
确定第二套开始供气日、正式供气日)。
新疆杭氧为本公司全资子公司,其董事会成员将由本公司全权委派。
2、其余对外投资事项尚未签署相关协议。
三、投资标的的基本情况
预计该建设项目总投资额为2.95亿元,其中:资本金约为9,000万元。为了合理
使用资金,新疆杭氧成立时的注册资本为5,500万元,其余部分根据项目的进展需要
进行增资:
股东名称出资额(万元) 出资比例(%)出资方式
本公司5,500100自有现金
合计5,500100
新疆杭氧设立后将负责实施“配三五九钢铁 2×20,000m3/h 气体项目”,主要
为三五九钢铁提供氧气、氮分、氩气等气体产品。
四、对外投资的目的
三五九钢铁成立于2010年4月14日,是由新疆阿拉尔统众国有资产经营有限责任
公司、唐山新宝泰钢铁集团有限公司、天津朗逸投资有限公司共同投资建设的大型钢
铁联合企业,其所占股份分别为40%、30%和30%。公司注册资金8亿元,三五九钢
铁300万吨/年钢铁配套项目拟建在阿拉尔市第二工业园区内,占地6000亩,该园区
已被新疆自治区政府批准设立。在国内气体领域激烈竞争的现实条件下,公司用自有
资金投资组建新疆杭氧对于扩大本公司气体业务有着积极意义,符合本公司进一步扩
大工业气体业务的发展战略。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2011 年 11 月 23 日