杭州杭氧股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2011年3月30日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2011年3月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯形式参加了会议。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案，并分别以传真的方式对审议事项进行了表决。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为济源杭氧国泰气体有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司为控股子公司--济源杭氧国泰气体有限公司提供7000万元委托贷款，委托贷款期限为自银行批准之日起5年，委托贷款年利率按银行同期贷款利率6.45%执行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于为济源杭氧国泰气体有限公司提供委托贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。由于公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资浙江恒逸"氮气供应"和"二氧化碳尾气回收"项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资湖南普照5,500m3/h空分项目的议案》，并分别通过成立杭州萧山杭氧气体有限公司和长沙杭氧气体有限公司来实施（详情见公司2010-32，2010-33号公告），根据董事会决定，杭州萧山杭氧气体有限公司和长沙杭氧气体有限公司已分别于2011年1月28日、2011年1月25日完成工商登记注册。为了保证募集资金的存放和使用符合相关规定，本次会议审议通过同意杭州萧山杭氧气体有限公司在中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号：1202022139900004928，并同意杭州萧山杭氧气体有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行及华融证券股份有限公司签订三方监管协议。同意长沙杭氧气体有限公司在中国工商银行股份有限公司长沙市沙星支行开设募集资金专项账户（以下简称：专户）：账号：1901023029201102041，并同意长沙杭氧气体有限公司、中国工商银行股份有限公司长沙市沙星支行及华融证券股份有限公司签订三方监管协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
二〇一一年三月三十日
杭州杭氧股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议于2011年3月30日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2011年3月22日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了会议。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案，并分别以传真的方式对审议事项进行了表决。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为济源杭氧国泰气体有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司为控股子公司--济源杭氧国泰气体有限公司提供7000万元委托贷款，委托贷款期限为自银行批准之日起5年，委托贷款年利率按银行同期贷款利率6.45%执行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于为济源杭氧国泰气体有限公司提供委托贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。由于公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资浙江恒逸"氮气供应"和"二氧化碳尾气回收"项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资湖南普照5,500m3/h空分项目的议案》，并分别通过成立杭州萧山杭氧气体有限公司和长沙杭氧气体有限公司来实施（详情见公司2010-32，2010-33号公告），根据董事会决定，杭州萧山杭氧气体有限公司和长沙杭氧气体有限公司已分别于2011年1月28日、2011年1月25日完成工商登记注册。为了保证募集资金的存放和使用符合相关规定，本次会议审议通过同意杭州萧山杭氧气体有限公司在中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号：1202022139900004928，并同意杭州萧山杭氧气体有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行及华融证券股份有限公司签订三方监管协议。同意长沙杭氧气体有限公司在中国工商银行股份有限公司长沙市沙星支行开设募集资金专项账户（以下简称：专户）：账号：1901023029201102041，并同意长沙杭氧气体有限公司、中国工商银行股份有限公司长沙市沙星支行及华融证券股份有限公司签订三方监管协议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
二〇一一年三月三十日
